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Archivo de Etiquetas: allanamiento

Oficina antilavado sospechada de proteger a Lázaro Báez

El juez federal Claudio Bonadio allanó el viernes pasado la Unidad de Información Financiera (UIF) en busca de documentación para determinar si el titular de ese organismo, José Sbatella, encubrió movimientos bancarios irregulares de Lázaro Báez. El magistrado investiga si el funcionario protegió al empresario kirchnerista al retener durante cinco años Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que reflejaban transferencias de dinero ...

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Allanamiento en sede del Ejército dio resultados negativos

El Gobierno subrayó ayer que los resultados del allanamiento que se realizó en la sede del Ejército “fueron totalmente negativos” y el senador radical Gerardo Morales pidió que la Justicia tome “medidas alternativas” para determinar si esa fuerza realiza tareas de inteligencia. Por orden del juez federal Julián Ercolini el último lunes se realizó un allanamiento en el Edificio Libertador, luego ...

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Allanaron oficina del Ejército por denuncia de espionaje

A raíz de una denuncia por espionaje a dirigentes políticos y periodistas, con una dotación de 50 agentes de la Prefectura, la Justicia allanó este lunes el séptimo piso del edificio Libertador, donde tiene su sede la Dirección General de Inteligencia del Ejército. La medida fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini y llevada adelante por el fiscal Jorge ...

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Allanaron nuevamente la Jefatura de la Policía de Córdoba

En la tarde de ayer, la Policía Aeroportuaria (PSA) allanó la habitación que tenía asignada en la Jefatura de Policía el ex jefe de Drogas, Rafael Sosa. El procedimiento se hizo por orden del fiscal Enrique Senestrari porque el nuevo jefe de Policía, comisario mayor César Almada, puso en su conocimiento que la esposa de Sosa quiso retirar pertenencias del ...

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Armas limadas y droga sin clasificar en Jefatura de Policía

La fiscalía a cargo de Enrique Senestrari confirmó que durante un allanamiento realizado en dependencias de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, se encontraron armas con numeración limada y droga sin clasificar. El jefe de Gabinete provincial, Oscar González, justificó la presencia de droga no declarada, diciendo que “está bajo custodia con un oficio para el entrenamiento de los ...

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Báez revisó sus cajas antes del allanamiento

El empresario Kirchnerista Lázaro Báez y su hijo Martín revisaron las 14 cajas de seguridad que tienen en el Banco Santa Cruz, en Río Gallegos, dos días después de que el fiscal Guillermo Marijuan le pidiera al juez Sebastián Casanello que las allanara en la causa por presunto lavado de dinero y seis días antes de que la medida fuera ejecutada. ...

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Crimen de Ángeles: investigan su entorno

La investigación por el crimen de Angeles Rawson, de 16 años, dio un vuelco inesperado anoche, con el allanamiento realizado en su casa por la División Homicidios de la Federal y la fiscal Paula Asaro, mientras sus familiares estaban en el velatorio en Olivos. Surgieron indicios que comenzaron a apuntar a su entorno, sobre todo a partir de la sospecha ...

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